Carrousel TVA - Le butin des six suspects s'élève à près de 5 millions d'euros

25/06/14 à 17:29 - Mise à jour à 17:29

Source: Le Vif

(Belga) Les six hommes soupçonnés d'être impliqués dans un carrousel TVA mis au jour par la justice bruxelloise auraient empoché frauduleusement 4,8 millions d'euros, a indiqué mercredi la police fédérale dans un communiqué.

Sept sociétés belges sont impliquées dans la fraude et six personnes sont suspectées dans ce dossier de carrousel TVA en Belgique et au sein de l'Union européenne. Trois d'entre elles ont été appréhendées mardi, dont deux hommes de paille. Un des suspects a été mis sous mandat d'arrêt. Les deux hommes de paille ont quant à eux été inculpés de fraude fiscale, faux et usage de faux et blanchiment, mais n'ont pas été placés sous mandat d'arrêt. Les sept sociétés auraient entre 2011 et 2013 déplacé leur siège à Meise (Brabant flamand). Elles auraient fait des déclarations TVA similaires dans lesquelles elles faisaient état d'achats en Belgique et de ventes dans l'UE. Elles empochaient ensuite le remboursement de la TVA. Entre mars 2011 et février 2014, le montant s'élèverait à 4.857.609,93 euros. Selon la police, les suspects ont profité d'une faille dans le système de contrôle de l'administration. Les comptes en banque de leurs sociétés auraient révélé que celles-ci n'avaient pas eu la moindre activité concrète. Les remboursements de la TVA qui y étaient versés étaient eux transférés sur des comptes à l'étranger. Les sociétés ont changé de siège et d'administrateur en novembre et décembre 2013, ainsi qu'en février 2014. (Belga)

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