Optima - Une enquête en cours pour blanchiment d'argent après la faillite de la banque

18/06/16 à 08:42 - Mise à jour à 08:42

Source: Belga

(Belga) Une enquête a été ouverte pour blanchiment d'argent et fraude par la banque Optima, déclarée en faillite, écrivent samedi De Morgen, Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg.

Selon De Morgen, la justice gantoise se demande si Optima Banque n'a pas réalisé des opérations de blanchiment d'argent à grande échelle. Des indices laissent penser que de l'argent noir de clients aurait été blanchi après avoir été placé au Luxembourg dans des produits de la branche 23. S'il apparait qu'Optima n'a pas suivi les règles de contrôle applicables, non seulement les dirigeants de l'entreprise pourraient être attaqués, mais aussi son personnel et les clients fraudeurs, selon l'expert fiscal Michel Maus, cité dans le journal. Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg évoquent quant à eux une enquête de l'Inspection spéciale des impôts (ISI). L'ISI gantois fait la chasse à l'argent blanchi par les clients de la banque et espère obtenir les fichiers de clientèle via les curateurs, rapportent ces deux journaux. (Belga)

Nos partenaires