29 perquisitions et une mise sous mandat dans le cadre d’un dossier de carrousel TVA

(Belga) Vingt-neuf perquisitions ont eu lieu mardi après-midi en région bruxelloise, dans le cadre d’un dossier de carrousel TVA intracommunautaire classique qui a permis aux suspects, sur base de fausses facturations et du non-versement de la TVA au Trésor, de faire un profit de plusieurs millions d’euros. Un suspect impliqué dans le dossier a été placé sous mandat d’arrêt, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles, confirmant ainsi une information parue dans la Dernière Heure.

Sept sociétés belges sont impliquées dans la fraude et six personnes sont suspectées dans le dossier. Trois d’entre elles ont été appréhendées mardi, dont deux hommes de paille. Un des suspects a été mis sous mandat d’arrêt. Les deux hommes de paille ont quant à eux été inculpés de fraude fiscale, faux et usage de faux et blanchiment, mais n’ont pas été placés sous mandat d’arrêt. Les 29 perquisitions ont été effectuées dans le cadre d’un dossier de carrousel TVA mis à l’instruction depuis près de 5 mois. Le bénéfice était soit reviré vers d’autres sociétés étrangères, soit retiré en liquide. A titre d’exemple, un des auteurs a retiré 600.000 euros en moins de trois mois. (Belga)